洗錢案例：賄賂犯罪+自洗錢
發布時間：2024-05-10 16:42:33
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基本案情：
2018年至2021年期間，楊某利用其擔任國家工作人員的職務便利，多次為他人謀取不正當利益，收受巨額費用。2021年3月至6月間，楊某為掩飾、隱瞞其收受他人賄賂錢款的來源和性質，要求其開辦的養發館員工房某提供名下的工商銀行卡接收錢款，后楊某通過ATM機取現方式支取人民幣10萬元，用于個人消費（本案還涉及洗錢以外的其他事實，略）。
法院認為，楊某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪……楊某為掩飾隱瞞受賄犯罪所得的來源和性質，將財產轉換為現金，其行為已構成洗錢罪，應依法對其數罪并罰。鑒于楊某到案后能如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，可依法對其從輕處罰。法院遂以受賄罪、利用影響力受賄罪、洗錢罪判處楊某有期徒刑，剝奪政治權利，并處罰金。
典型意義：
本案系貪污犯罪上游犯罪人自洗錢的典型案件。本案中，楊某作為受賄人，為掩飾、隱瞞犯罪所得指使他人提供名下的銀行卡賬戶接收賄賂款，且后續自行取現，應當認定為刑法規定的“通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的”洗錢方式，該自洗錢行為應當與受賄行為系兩個不同的行為，應予數罪并罰。
貪污賄賂犯罪的性質決定了腐敗行為和洗錢行為的關系極其密切，洗錢已成為腐敗行為的繼續和延伸。“貪官”基于身份、職業等約束，收受的賄賂無法正常使用，需要他人幫助轉移犯罪所得及其收益，將“黑錢、臟錢”洗白。洗錢行為降低了貪污腐敗的犯罪成本，使“貪官”沒有了后顧之憂，很大程度上助長了腐敗犯罪，同時增加了貪污腐敗案件的查辦難度。對洗錢行為進行懲治，加大腐敗犯罪的成本，充分發揮刑罰震懾作用，有助于全鏈條遏制腐敗犯罪的發生。
